هل Trade360 مرخصة؟ قائمة هيئة السوق المالية السعودية، وترخيص CySEC قيد التنازل، وتحقيق ASIC

الهيئة السعودية أدرجت النسخة العربية من موقعها، ومقرها المذكور جزر المارشال. في قبرص يُسلَّم الترخيص بعد تسوية بـ230 ألف يورو ومنع المالك من الإدارة، وفي أستراليا خلصت ASIC إلى «سلوك مجحف». والموقع الرسمي اليوم مطفأ.

الخلاصة: لماذا نحذّر من Trade360

أدرجت هيئة السوق المالية السعودية «شركة Trade360» وموقعها العربي trade360.com/ar-sa في قائمة «شركات غير مرخص لها» بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وذكرت أن مقرها جزر المارشال.^[1] القائمة لا تذكر تاريخ الإدراج، وآخر تحديث لها 24 ديسمبر 2025.
الترخيص الأوروبي الوحيد للعلامة في طريقه إلى الزوال: سجل هيئة الأوراق المالية القبرصية يصف ترخيص الشركة المشغّلة Crowd Tech Ltd بأنه «قيد الدراسة للتنازل الطوعي عن الترخيص».^[2]
الهيئة القبرصية نفسها علّقت حقوق تصويت المالك الوحيد ومنعته من الإدارة، بعد أن رأت أن نفوذه «يضرّ بالإدارة السليمة والحصيفة» للشركة، ومدّدت الإجراء أكثر من مرة.^[3]^[4]
الذراع الأسترالية سلّمت ترخيصها في 2022 بعد تحقيق خلصت فيه هيئة ASIC إلى «سلوك مجحف» وضغط في البيع عبر مركز اتصال خارجي، ومُنع ثلاثة من مديريها من العمل في القطاع.^[5]^[6]
الموقع الرسمي معطّل، ومواقع تحمل الاسم تدّعي رقابة ثلاث جهات دون أن تسمّي أي كيان قانوني.^[7]

موقفنا: لا ننصح أحداً في الخليج بفتح حساب أو إيداع أي مبلغ لدى أي جهة تقدّم نفسها باسم Trade360 اليوم. هيئة السوق المالية السعودية تقول إنها غير مرخّصة، والترخيص الأوروبي يُسلَّم، والموقع الرسمي مطفأ. من يتصل بك بهذا الاسم الآن لا يملك ما يثبت أنه الجهة المرخّصة.

كانت «Trade360» من علامات التداول المعروفة بفكرة «التداول الجماعي» (Crowd Trading)، ولها نسخة عربية موجّهة إلى السعودية. فحصنا سجلات الجهات الرقابية نفسها في قبرص وأستراليا وبريطانيا وبولندا وسيشل، وقوائم التحذير الخليجية، حتى 6 نوفمبر 2026.

السعودية: «شركة Trade360» على قائمة غير المرخّص لهم

تنشر هيئة السوق المالية السعودية قائمة بعنوان «شركات غير مرخص لها»، وتقول إن «هذه المواقع غير مرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية»، وإنها «ستتخذ الإجراءات النظامية حيال تلك الشركات». في القائمة بند باسم «شركة Trade360»، والموقع http://www.trade360.com/ar-sa، والمقر «جزر المارشال».^[1]

اللافت أن الموقع المُدرج هو النسخة السعودية من الموقع الرسمي نفسه، لا موقعاً مقلّداً. أي أن العلامة كانت تستهدف السعوديين بالعربية من كيان في جزر المارشال، وهي ولاية قضائية لا تمنح تراخيص تداول أصلاً.

أفق الرياض ومركز الملك عبدالله المالي — الرياض. أدرجت هيئة السوق المالية السعودية «شركة Trade360» في قائمة الشركات غير المرخّص لها. الصورة: B.alotaby / ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY-SA 4.0

وضع Trade360 في دول الخليج

حسب قوائم التحذير وسجلات المرخّص لهم التي يتابعها مرصد المال.

السعوديةمُدرجة في قائمة «شركات غير مرخص لها» لدى هيئة السوق الماليةغير مرخّصة

الإماراتلا ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلعلا ترخيص

الكويتلا ترخيص من هيئة أسواق الماللا ترخيص

قطرلا ترخيص معلنلا ترخيص

البحرينلا ترخيص معلنلا ترخيص

عُمانلا ترخيص معلنلا ترخيص

المصادر: قائمة هيئة السوق المالية السعودية، وسجل الهيئة القبرصية (لا يذكر أي ترخيص خليجي)، وقوائم الجهات الخليجية في قاعدة بيانات مرصد المال. اطّلعنا عليها في 6 نوفمبر 2026.

قبرص: ترخيص يُسلَّم، ومالك ممنوع من الإدارة

بحسب سجل هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC)، تحمل Crowd Tech Ltd (اسمها السابق MPF Global Markets Ltd) الترخيص 202/13 منذ 14 يونيو 2013، ومقرها ليماسول، والموقع الوحيد المعتمد لها www.trade360.com. لكن السجل يضيف إلى رقم الترخيص عبارة: «قيد الدراسة للتنازل الطوعي عن الترخيص».^[2]

وقبل ذلك، أعلنت الهيئة في 18 يناير 2023 أن مجلسها قرّر في 28 نوفمبر 2022 و9 يناير 2023 أن نفوذ بيتروس زاخارياديس، المساهم الوحيد في الشركة، «يضرّ بالإدارة السليمة والحصيفة» لها، فعلّقت حقوق التصويت المرتبطة بأسهمه ومنعته من مهام الإدارة في مجلسها.^[3] ثم أعلنت في 2 أبريل 2024 تمديد الموعد إلى 13 سبتمبر 2024، وفي 16 سبتمبر 2024 تمديداً إضافياً حتى 14 أبريل 2025.^[4]

واجهة ليماسول البحرية في قبرص، حيث مقر شركة Crowd Tech المشغّلة لعلامة Trade360. الصورة: Στέφανος Νικολάου / ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY-SA 4.0

وفي أكتوبر 2022، توصّلت الهيئة إلى تسوية مع الشركة بقيمة 230 ألف يورو دفعتها الشركة، بشأن «مخالفات محتملة» في الفترة من يناير 2020 إلى يونيو 2021، شملت شرط الترخيص، والمتطلبات التنظيمية، ومبادئ إبلاغ العملاء، والمشاركة في أنشطة للالتفاف على القيود المفروضة على تسويق عقود الفروقات للعملاء الأفراد.^[8] وفي 3 أبريل 2025 أعلنت الهيئة غرامة إدارية بسيطة (400 يورو) لعدم تقديم تقرير شهري لمكافحة غسل الأموال في موعده.^[9]

أستراليا: «سلوك مجحف» وترخيص مُسلَّم

في 2022، أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) أن شركة Sirius Financial Markets Pty Ltd، التي كانت تعمل باسم «Trade360»، سلّمت ترخيصها بعد تحقيق للهيئة، وتوقفت عن تقديم الخدمات المالية في 29 يوليو 2022.^[5]

وخلصت الهيئة إلى أن الشركة استعانت بمركز اتصال خارجي اسمه Toyga Media Ltd لجلب العملاء إلى عقود الفروقات عالية المخاطر، وأن مندوبيه استخدموا «أساليب البيع بالضغط» وقدّموا نصائح شخصية دون ترخيص، وأن الشركة «انخرطت في سلوك مجحف وسلوك يُرجَّح أنه مضلّل أو خادع». وقالت مفوّضة الهيئة دانييل برس إن أحد المستثمرين، وكانت معرفته بالسوق محدودة، خسر أكثر من 400 ألف دولار بعد أن قيل له إن عقود الفروقات «استثمار آمن».^[5]

ومنعت الهيئة اثنين من المديرين السابقين ثماني سنوات (خُفّضت مدة أحدهما لاحقاً إلى 4 سنوات و9 أشهر بعد تسوية أمام محكمة الاستئناف الإدارية)،^[5] ثم منعت المدير المسؤول السابق مارك برينغانز، الذي وصفته بأنه «غير مهتم وغير منخرط»، وعدّلت المحكمة مدة منعه لاحقاً.^[6]

وسط مدينة سيدني الأسترالية — سيدني. سلّمت ذراع Trade360 الأسترالية ترخيصها في 2022 بعد تحقيق هيئة ASIC. الصورة: Chris Olszewski / ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY-SA 4.0

أوروبا: نيابة وارسو وبريطانيا

تُدرج هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) في «قائمة التحذيرات العامة» البند 86: «Crowd Tech Ltd. (المشغّلة لمنصة Trade360)»، مع ملاحظة أنها غير مسجّلة في بولندا، وأن هناك إجراءات أمام النيابة الإقليمية في وارسو بشأن فعل يعاقب عليه القانون (المادة 178: ممارسة نشاط في الأدوات المالية دون ترخيص). وتوضح الهيئة أن رئيسها انضم إلى إجراءات بدأتها جهة أخرى، ولا يذكر البند أي حكم نهائي.^[10]

وفي بريطانيا، تظهر CROWD TECH LTD (الرقم المرجعي 622532) في بيانات هيئة السلوك المالي (FCA) ضمن الشركات التي غادرت نظام التصاريح المؤقتة الذي أُتيح للشركات الأوروبية بعد بريكست، دون أن تحصل على ترخيص بريطاني كامل.^[11] كما أدرجت الهيئة في 8 يونيو 2021 موقع Trade360.io في قائمة تحذيراتها بوصفه جهة غير مرخّصة تستهدف البريطانيين.^[12] ولا نقول إن Trade360.io مرتبط بالشركة القبرصية.

Trade360: الكيانات ووضع كل منها

الكيانات كما تظهر في سجلات الجهات الرقابية، بعد فحصنا في 6 نوفمبر 2026.

العلامة التجارية Trade360الموقع الرسمي trade360.com · معطّل عند فحصنا

قبرصCrowd Tech Ltd · ترخيص 202/13
المالك معلّق الحقوق منذ 2023
قيد التنازل عن الترخيص

أسترالياSirius Financial Markets
«سلوك مجحف» بحسب ASIC
سلّمت الترخيص 2022

السعودية«شركة Trade360» · المقر جزر المارشال
trade360.com/ar-sa
غير مرخّصة

بولنداهيئة KNF · البند 86
إجراءات أمام نيابة وارسو
تحذير عام

بريطانياFCA · المرجع 622532
غادرت نظام التصاريح المؤقتة
لا ترخيص بريطاني

سيشللا أثر للعلامة أو للشركة في سجل FSA
رغم ادعاء مواقع تحمل الاسم
غير موجودة في السجل

المصادر: سجلات وقرارات CySEC وASIC وKNF وFCA وهيئة الخدمات المالية في سيشل، وقائمة هيئة السوق المالية السعودية.

موقع مطفأ، ومواقع تحمل الاسم

حاولنا فتح www.trade360.com ونسخته العربية trade360.com/ar-sa في 6 نوفمبر 2026، فأعاد الخادم خطأ (502). وكان موقع TrueBroker قد سجّل في سبتمبر 2026 أن النطاق «لا يقدّم أي محتوى».^[13] وذكر موقع ForexBrokers.com أن «محتالين يبدو أنهم حاولوا استنساخ الموقع السابق» في حملات تصيّد.^[14]

ووجدنا موقعاً يعمل باسم «Trade 360» على النطاق trade360.cc، يقول إنه «خاضع لرقابة» الهيئة القبرصية وهيئة الخدمات المالية في سيشل ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس، دون أن يذكر اسم أي شركة أو رقم ترخيص أو عنواناً.^[7] لكن السجل القبرصي لا يعتمد إلا www.trade360.com،^[2] ولم نجد Trade360 ولا Crowd Tech في سجل الجهات المرخّصة لدى هيئة سيشل.^[15] لم نتحقق من سجل موريشيوس، ولا نعرف من يدير trade360.cc.

ماذا يقول العملاء؟

تقييمات Trade360 على Trustpilot

355 مراجعة، والتقييم العام 1.4 من 5 («سيئ»).

نجمة واحدة84%

نجمتان4%

3 نجوم3%

4 نجوم2%

5 نجوم7%

المصدر: صفحة trade360.com على Trustpilot. الصفحة تشير إلى أن الشركة لا تردّ على المراجعات السلبية.

على Trustpilot، 84% من مراجعات trade360.com بنجمة واحدة، والتقييم العام 1.4، وتقول المنصة إن الشركة «لم تردّ على المراجعات السلبية».^[16] لم نتحقق من الحالات الفردية، وبعض المراجعات الحديثة تخلط بين العلامة وشركات أخرى تحمل اسماً مشابهاً، وهذا وحده سبب إضافي للحذر.

14 يونيو 2013ترخيص CySEC رقم 202/13 للشركة المشغّلة (باسمها السابق MPF Global Markets).
8 يونيو 2021هيئة FCA تحذّر من موقع Trade360.io (لا يثبت ارتباطه بالشركة).
29 يوليو 2022الذراع الأسترالية تتوقف وتسلّم ترخيصها بعد تحقيق ASIC.
أكتوبر 2022تسوية بقيمة 230 ألف يورو مع CySEC، تشمل الالتفاف على قيود عقود الفروقات.
18 يناير 2023CySEC تعلّق حقوق تصويت المالك الوحيد وتمنعه من الإدارة، ثم تمدّد الإجراء في 2024.
دون تاريخ معلنهيئة السوق المالية السعودية تدرج «شركة Trade360» في قائمة غير المرخّص لهم (آخر تحديث للقائمة 24 ديسمبر 2025).
2026الترخيص القبرصي «قيد الدراسة للتنازل الطوعي»، والموقع الرسمي معطّل.

استنتاج مرصد المال

هيئة السوق المالية السعودية تقول بوضوح إن «شركة Trade360» غير مرخّص لها في المملكة، والموقع المُدرج هو نسختها العربية الرسمية.
الترخيص الوحيد ذو القيمة كان قبرصياً، وهو الآن يُسلَّم، بعد تسوية مالية ومنع المالك من الإدارة.
في أستراليا ثبت ما يخشاه كل عميل: مركز اتصال خارجي يضغط على العملاء وينصحهم دون ترخيص، بحسب الهيئة الأسترالية.
اليوم لا يوجد موقع رسمي يعمل، ومن يقدّم نفسه بهذا الاسم لا يذكر كياناً ولا رقم ترخيص.

إذا كان لديك حساب أو رصيد لدى Trade360

لا تودع أي مبلغ جديد لأي جهة تتصل بك باسم Trade360، ولا تدفع أي «رسوم لتحرير الرصيد».
إذا كان عقدك مع Crowd Tech Ltd القبرصية، اكتب إلى عنوان الامتثال المسجّل لدى الهيئة القبرصية (compliance@crowdtech.global) واطلب كشف حسابك وأموالك كتابياً، ثم اشتكِ إلى CySEC إن لم يصلك رد. عملاء الشركات القبرصية المرخّصة يشملهم صندوق تعويض المستثمرين ضمن شروطه.
إذا كان عقدك مع كيان في جزر المارشال، فلا توجد جهة رقابية تحميك هناك. أبلغ هيئة السوق المالية في بلدك والشرطة، وتواصل مع بنكك.
احتفظ بكل شيء: العقد، والمراسلات، وإيصالات التحويل، ولقطات الشاشة.
احذر من «الاحتيال الثاني»: أي جهة تعدك باسترجاع أموالك من Trade360 مقابل رسوم هي على الأرجح محتالة. راجع علامات محامي الاسترجاع المزيف.

هذا التحقيق لأغراض التوعية، وليس توصية استثمارية. استند إلى مصادر منشورة اطّلعنا عليها حتى 6 نوفمبر 2026. ما لم نتمكن من التحقق منه: تاريخ إدراج Trade360 في القائمة السعودية (القائمة لا تذكره)، وسجل لجنة الخدمات المالية في موريشيوس، وهوية مشغّل trade360.cc، وهل مُدّد إجراء الهيئة القبرصية بحق المالك بعد أبريل 2025، والحالات الفردية في المراجعات. ولا نتهم بيتروس زاخارياديس بأي مخالفة: قرار الهيئة القبرصية يتعلق بأثر نفوذه على إدارة الشركة، وقد طُعن فيه قضائياً بحسب صفحة القرار.