كيانات حذّرت منها سلطة دبي للخدمات المالية
تضم أداة الفحص 107 سجلاً من هذه القائمة. هنا صفحات مفصّلة لـ60 كياناً يكثر البحث عنها بالعربية، بالاسم العربي واللاتيني ورابط المصدر الرسمي.
المصدر: صفحة التحذيرات على موقع سلطة دبي للخدمات المالية. عدم وجود اسم هنا لا يعني أنه مرخّص؛ تحقّق من الموقع الرسمي للجهة. المواقع التي تنتحل أسماء شركات مرخّصة (عدد سجلاتها: 48) مجمّعة حسب الاسم المنتحل في صفحات الانتحال. وكثير من تنبيهات السلطة يخص انتحال صفتها هي؛ جمعنا أساليبه في دليل انتحال صفة DFSA.
| الكيان | تاريخ الإدراج | التصنيف |
|---|---|---|
| شركة أداء للخدمات المالية · Adaa Financial Services · adaafinancial.com | 20 أكتوبر 2026 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة ريتيناركسيف · RETINARXIV Brokers | 22 يوليو 2026 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة تريد ماركت · TRADEMARKET | 7 يوليو 2026 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة أمبليفاي كابيتال · AmpliFi Capital · amplifi-capital.com | 1 يوليو 2026 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة تاسينوفاس · Tasenovass | 30 يونيو 2026 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| مجموعة غالواي للاستثمار · Galloway Investment Group | 11 يونيو 2026 | غير مرخّص |
| شركة أستارا باي كابيتال · Astara Bay Capital · astarabaycapital.com | 1 مايو 2026 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة سوق كابيتال · Souq Capital · souqcapital.com | 28 نوفمبر 2025 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة بيركشاير للاستشارات · Berkshire Consulting · berkshireconsulting.co | 25 نوفمبر 2025 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة ناتوليوك · Natuliuq · natuliuq.com | 4 سبتمبر 2025 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة أريكسا تريد · Arixa Trade | 22 أغسطس 2025 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة لايفليت · Lyfelete · lyfelete.com | 18 أغسطس 2025 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة لوتيانول · Lutianwl · lutianwl.com | 17 يوليو 2025 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة كاميسلاران · Kamislaran · kamislaran.com | 14 أبريل 2025 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة كالاسانترو · Kalasantro · kalasantro.com | 12 فبراير 2025 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة ديرنينتك · Dernintec · delmoosv.com | 5 فبراير 2025 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة نكسس إنفست · Nexus Invest · nexus-invest.io | 7 يناير 2025 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة إنكسوتو · Enxutto · enxutto.net | 17 ديسمبر 2024 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة كنسينغتون كابيتال · Kensington Capital Equity Partners · kensingtoncep.com | 24 سبتمبر 2024 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة ميرليون كابيتال · Merlion Capital | 10 يوليو 2024 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| مجموعة بولينوم · Polynome Group | 14 يونيو 2024 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة فالكون أسيتس كابيتال · Falcon Assets Capital Investments | 12 يونيو 2024 | غير مرخّص |
| شركة همنغواي للاستثمارات · Hemingway Investments | 11 يونيو 2024 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة منرا كابيتال · Manra Capital | 7 يونيو 2024 | غير مرخّص |
| شركة هيدج آند ساكس · Hedge and Sachs Financing Broker | 28 مايو 2024 | غير مرخّص |
| شركة فاليدوس · Validus | 22 ديسمبر 2023 | غير مرخّص |
| شركة فلادو بروكرز · Vlado Brokers | 17 نوفمبر 2023 | غير مرخّص |
| موقع globalz.site | 7 نوفمبر 2023 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة أبو شوشة للوساطة التجارية · Abu Shoosha Commercial Brokerage · ashcob.com | 14 سبتمبر 2023 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة سيربيروس أدفايزرز · Cerberus Advisors · cerberus-advisors.com | 24 مايو 2023 | غير مرخّص |
| شركة ريليش كابيتال · Relish Capital · relishcapital.co | 18 أغسطس 2022 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة آر تي إف إكس · RTFX Global Marketing | 31 مارس 2022 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة كوورث للاستثمارات · Coworth Investments · coworthinvestments.com | 16 نوفمبر 2021 | غير مرخّص |
| شركة جلف ون · Gulf One · gulfone.net | 22 يوليو 2020 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة إف إف إيه وميركوري أسيتس · FFA | 24 نوفمبر 2019 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة ميلي كوين · MeleCoin | 14 أكتوبر 2019 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة كارترايت آند براون · Cartwright & Brown Wealth Advisory · cartwrightandbrown.com | 16 يوليو 2019 | غير مرخّص |
| شركة سكايو للتمويل الأصغر · Skyo Microfinance Bank | 9 يوليو 2019 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة ريديماكس كابيتال · Redimax Capital | 3 يوليو 2019 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة هيرشل إسكرو · Hershel Escrow · hershelescrow.com | 8 مايو 2019 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة الهيل الإسلامية للتمويل · Al Hail Islami Finance · alhailislamifinanceltd.com | 11 أكتوبر 2018 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| بنك تريد جلوبال ماركتس دبي · BankTr8 Global Markets Dubai | 27 مارس 2018 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة مزيد كابيتال · Mazyad Capital | 18 يوليو 2017 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| مجموعة هاردينغ كابيتال · Harding Capital Group | 17 يوليو 2017 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة فايتالتي للاستثمارات · Vitality Investments · vitalityinvestments.com | 16 مايو 2017 | غير مرخّص |
| شركة ابتكار للاستثمار · Ebtikar Investment · ebtikarinvestmentllc.com | 2 فبراير 2016 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة أكورنفست للاستثمار · Acornvest Investment | 16 أغسطس 2015 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة ستار دبي · Star-Dubai · star-dubai.com | 23 أكتوبر 2014 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة فاليو الدولية للتجارة · Value International Trading | 22 يوليو 2014 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة فايندر للتطوير · Finder Development | 3 أبريل 2014 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| مجموعة هزاع بن سيف للاستثمار · Hazza Bin Saif Investment Group · hazzabinsaifinvestment.org | 30 أبريل 2013 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة القيوين للاستثمار · Alquiwain Investment UAE · alquiwaininvestment.com | 6 فبراير 2013 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة دبي المالية لرأس المال الاستثماري · Dubai Financial Investment Capital · dubaific.com | 30 أكتوبر 2012 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة القداح للاستثمار · Algaddah Investment · algaddahinvestmentllc.com | 14 أكتوبر 2012 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة مونتغمري روث إنترناشونال · Montgomery Roth International LLP · montgomeryrothinternational.com | 1 أكتوبر 2012 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة ألما للاستثمار · Alma Investment · almainvestment.com | 29 أبريل 2012 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| بنك DIFC للاستثمار · difc-ib.com | 8 يناير 2012 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة العربية الإنجليزية للتمويل · Arab-Anglo Finance | 22 ديسمبر 2011 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة دبي للاستثمار ورأس المال المالي · Dubai Investment Financial Capital UAE · difcuae.org | 24 يوليو 2011 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
| شركة كين أوشن · Keen Ocean · index-e.com | 25 نوفمبر 2009 | ادّعاء ترخيص غير صحيح |
لا توجد نتائج بهذا الاسم هنا. جرّب أداة الفحص للبحث في كل القاعدة.
كيف تقرأ هذه القائمة
في هذه الصفحة 60 كياناً من تحذيرات سلطة دبي للخدمات المالية، أقدم تاريخ إدراج بينها 25 نوفمبر 2009 وأحدثها 20 أكتوبر 2026. التصنيفات كما وردت في التحذيرات:
- ادّعاء ترخيص غير صحيح (50 كياناً): أي أن الجهة قالت إنها مرخّصة أو مسجّلة في مركز دبي المالي العالمي وهذا غير صحيح.
- غير مرخّص (10 كيانات): أي أن الجهة غير مرخّصة من سلطة دبي للخدمات المالية للعمل في مركز دبي المالي العالمي، وقد تكون مرخّصة من جهة أخرى خارجها.
قبل أن تتعامل مع شركة تقول إنها مرخّصة في مركز دبي المالي العالمي
- افتح موقع الجهة بنفسك (www.dfsa.ae) وابحث في سجلها العام، ولا تعتمد على رابط أو شهادة أرسلها لك أحد.
- طابِق الموقع والهاتف والبريد مع ما في السجل. كثير من المحتالين ينسخون اسم شركة مرخّصة ورقمها، لكن بموقع مختلف.
- ابحث عن الاسم والموقع في أداة الفحص؛ نبحث في 24,783 تحذيراً من 0 جهة رقابية دفعة واحدة.
- لا تحوّل أي مبلغ لاسترجاع أموال أو للإفراج عن أرباح؛ هذه من أكثر علامات الاحتيال تكراراً. راجع دليل التحقق من ترخيص الوسيط.
جهات رقابية أخرى في الإمارات
في الإمارات أكثر من جهة رقابية مالية، ولكل منها نطاقها: هيئة سوق المال الإماراتية للدولة عموماً، وسلطة دبي للخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي، وسلطتا سوق أبوظبي العالمي للسوق نفسه. الترخيص من إحداها لا يغني عن الأخرى خارج نطاقها.
- تحذيرات هيئة سوق المال الإماراتيةUAE-CMA · الإمارات
- تحذيرات سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالميADGM-FSRA · سوق أبوظبي العالمي
- تحذيرات سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالميADGM-RA · سوق أبوظبي العالمي
تتابع هذه القائمة مشاعل البديري، محرّرة التحذيرات الرقابية. لتصحيح أي معلومة راجع سياسة التصحيحات.